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【买球赛的app】杭州警方捣毁一为境外赌博集团洗钱团伙 涉案金额超亿元
作者:买球赛的app    发布日期:2021-09-23
本文摘要:买球赛的app,杭州1月19日电,记者苏立豪、卢卓义、易方明19日从杭州市公安局钱塘新区公安局获悉,钱塘新区警方成功捣毁一个为境外赌博集团洗钱的犯罪团伙。

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杭州1月19日电,记者苏立豪、卢卓义、易方明19日从杭州市公安局钱塘新区公安局获悉,钱塘新区警方成功捣毁一个为境外赌博集团洗钱的犯罪团伙。涉案金额超过1亿元。据警方介绍,今年1月,钱塘新区公安局赫庄派出所民警通过线索发现,辖区内的苏某某涉嫌以售卖银行卡为目的诈骗。

在深入挖掘相关线索后,专案组还发现,苏沫背后有一个犯罪团伙,该团伙层级分明,资金转移涉及赌博。经查,该团伙通过相关软件与境外赌博集团进行交流。一旦资金划转,海外公司会迅速发行。

允许团伙成员使用自己的银行卡将资金转移到指定的境外赌博账户。该集团提供洗钱渠道。

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警方缴获的银行卡和手机。1月14日凌晨,专案组在对警方提供的照片进行仔细梳理后,准确定位了该团伙窝点,并展开了收网行动。

在抓捕现场,警方共抓获7名犯罪嫌疑人. �� 数十张银行卡、数台电脑和手机。陈、苏等7人到案后,对帮助网上洗钱罪供认不讳。

经审查,陈某等三人通过准备大量银行卡帮助赌博平台集资,然后将钱转入指定银行账户,可提取千分之一福利费。为了杜绝“漏洞”,一些新入伙的团伙也选择单独租房,而r。

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ting位置经常改变。警方通过获取涉案银行卡的交易流量发现,每张银行卡的日交易流量从几十万到几百万不等。

该团伙开展活动不到一个月,累计涉案金额已达1亿元以上。目前,警方已对7名犯罪嫌疑人依法采取强制措施,案件正在进一步调查中。终编辑:方家良。


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